Wstępny zarys szkolenia:
1. Przypomnienie zasad wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. Źródła brudnych pieniędzy ze szczególnym uwzględnieniem klientów podlegających windykacji.
3. Rozpoznawanie podejrzanych transakcji w toku postępowania windykacyjneg
4. Co zrobić po zidentyfikowaniu podejrzanej transakcji
5. Co zrobić po zidentyfikowaniu podejrzanego klienta
6. Metody prania brudnych pieniędzy
7. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków
Szkolenie będzie przeprowadzone i bazowane na działaniach uczestników szkolenia – opierająca się na pracy warsztatowej przede wszystkim w ujęciu praktycznym.